Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Zgromadzenie Wspólników

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na pisemny wniosek właścicieli, co najmniej 10 % udziałów,
   3. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
   4. na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,
   5. na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku:
   1. gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,
   2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.
6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy.

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
4. Uchylony.
5. Skreślono.

§ 32

      1. Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

§ 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie kraju wyznaczonym przez zwołującego Zgromadzenie.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie moze być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podajac adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
   1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,
   2. powzięcie uchwały o podziale i zasadach wypłaty zysku albo pokryciu straty,
   3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   4. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
   5. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
   6. zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,
   7. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
   8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, umorzenie, przeniesienie, obciążenie lub rozporządzenie w inny sposób udziałami Spółki, a także połączenie lub podział udziałów Spółki,
   9. połączenie Spółki, podział Spółki i przekształcenie Spółki,
   10. decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,
   11. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   12. emisja obligacji,
   13. podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia umowy o zbycie, oddanie do użytkowania, wydzierżawienie, rozporządzenie w inny sposób przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią albo nieruchomością Spółki mającą wartość przewyższającą 100.000,00 (sto tysięcy) złotych (z wyłączeniem nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, składającej się z działek nr 89-25/11, 94-6/15, 94-6/16, 94-6/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OL1O/00152933/2 lub działek powstałych w wyniku ich podziału albo połączenia) lub nieruchomością mającą kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Spółkę zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub dystrybucji ciepła albo nabycie na rzecz Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
   14. Uchylono.
   15. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   16. zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich w przedmiocie działalności Spółki tj. planu zadań inwestycyjnych, planu ekonomiczno-fiansowego, planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła i planu rozwoju,
   17. tworzenie funduszy celowych,
   18. wyrażenie zgody na rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie przez Spółkę od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobrą Energią dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także rozwiązanie, w tym poprzez wypowiedzenie lub odstąpienie, przez Spółkę od innych umów zawartych przez Spółkę w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Spółką a Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
   19. wyrażenie zgody na nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez podmiot inny niż Gmina Olsztyn lub przyznanie uprawnień dających podmiotom innym niż Gmina Olsztyn prawo do nabycia albo objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki albo wykonywania jakichkolwiek uprawnień z tych udziałów,
   20. wyrażenie zgody na ponoszenie przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w wysokości przewyższającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na aktywa inne niż miejska sieć ciepłownicza lub źródła wytwarzania ciepła, posiadane przez Spółkę na dzień 31.03.2020 r.,
   21. zatwierdzanie (wyrażenie zgody) innych spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Kompetencja określona w ust. 1 pkt. 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Olsztyna wyrażającą zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

§ 36

Skreślono.

§ 37

Na każdy udział przypada 1 głos.

Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.